一些熟悉伊拉克的本地会计进行调查的,现在政府部门抓在他们手里,哈蒂卜·哈菲兹撤走的时候也没去破坏那些数据和资料,有内部配合,其实查起来真不难。
难的是让银行配合!
这帮人其实不怎么相信本地银行的,钱更多是存在外国银行,特别是欧洲银行户头内。
所以,想要查资金走向,那就必须是银行配合!
想让银行配合,伊拉克政府都没这个能力,更不用说王镇了,没这个面子!
这还是娜塔莉莎告诉王镇的,所以请来了毕马威这个全球前五大的会计师事务所,他们跟全球的银行都有交情,能让对方放开权限。
当然,钱也能搞定,但王镇显然没那么多钱。
各行各业,拼到最后还是人情世故。
“行吧,那就拜托你们了,还需要多长时间?”王镇笑着问道。
“几天吧,最多不超过一周,主要是人太多了,整整200多人,有点夸张了。”莱罗尔·阿洛玛耸了耸肩,“说实话,一些人贪污的也不过是几十万美元而已,查起来真的没什么意义,太零碎了。”
“那当然,对于贪污受贿,我们绝对不会手软。”王镇义正言辞地说道:“我们秉承的是,绝对不放过一个好人,也不冤枉一个坏人的原则,必然追索到底,这都是伊拉克人民的血汗钱啊!”
“必须还给伊拉克人民!”
莱罗尔·阿洛玛:黑人问号脸。
“是不放过一个坏人,不冤枉一个好人吧。”莱罗尔·阿洛玛哭笑不得地提醒道。
“啊,对对对,口误,口误,不要在意这些细节。”王镇摆摆手,一脸无所谓。
莱罗尔·阿洛玛笑着摇摇头,还好,这种坏蛋他见过的太多了,习以为常,王镇都算是里面的好人了!
“还有什么需要我们配合的吗?”王镇转移话题。
“我这里倒是没有,不过,这里有一份名单,在追索资金的过程中,涉及到了这些人,但他们并不是政府职员,我们能做的只是追索资金流向,但具体的犯罪证据,你还需要从他们身上获取。”莱罗尔·阿洛玛起身,从抽屉里拿出一份厚厚的资料递了过去。
“哦了,交给我,这个我可太他妈的擅长了!”王镇哈哈大笑着接过资料,随手翻看了一下,上面有姓名,照片,日期,交易金额,购买的产品或者服务等等……
一看就是白手套这类的手法。
这玩意怎么说呢,价格上只是贵了一些,理论上是不违法的,如果事后没有其他金钱来玩的话。
但问题是,他有!
合上资料,王镇轻轻拍打了几下,笑着起身告辞。
东西拿回去,王镇考虑了一阵,最终没有直接下令抓人,涉及的人太多,都抓了必然引起外界关注,到时候打草惊蛇就不好了。
但也不能不动,抓几个重要人物回来审问还是要
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